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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de marzo de 2014, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle Mestre Nicolau, 19, 1.ª Planta, el próximo 17 de junio de 2014, a sus 12,30 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social, cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.

Tercero.- Autorizaciones de competencia (art. 230 Ley Sociedades de Capital).

Cuarto.- Delegaciones.

Quinto.- Informe situación y perspectivas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital el Consejo de Administración ha entendido conveniente requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General. De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas. Igualmente, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social actual sito en la calle Mestre Nicolau, 19, 1.ª Planta, de Barcelona, la anterior documentación.

Barcelona, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración CIARO COVESA, S.L., Fdo.: Javier Ferrero Jordi.