Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en la ciudad de Córdoba, en el polígono industrial Las Quemadas, calle Esteban de Cabrera, Parcela 88, el próximo día 26 de junio de 2014, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, la segunda convocatoria tendrá lugar en el mismo lugar a las 19.00 horas, el día 27 de junio de 2014 para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de Gestión, presentados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social de 2013, cerrado el día 31 de diciembre 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Situación financiera y préstamos.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta. Las Cuentas Anuales se encuentran en el domicilio social de la Sociedad a disposición de los señores accionistas.

Córdoba, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Roldán Prieto.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Zuaco.