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Con la presente se convoca a los Señores Socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar, con la presencia de un Notario, en Vigo, calle Príncipe, número 53, planta 1.ª, el día 7 de julio de 2014, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011 así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012 así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013 así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración, para el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Facultar al Órgano de Administración para que, de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales, así como decidir sobre la aplicación de los resultados.

Sexto.- Análisis del compromiso de proyecto de fusión por parte de los administradores de Montfrisa, S.A. con Montfrisa Vigo, S.A. sin conocimiento de algunos de los socios y de los administradores de esta última sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de la convocatoria, en base al artículo 197 Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Vigo, 27 de mayo de 2014.- Administradores mancomunados, Manuel Sánchez del Río y María José Sánchez del Río.