Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 30 de junio de 2014, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de administración y de sus consejeros delegados.

Tercero.- Fijación de la retribución del consejo de administración para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Informe sobre la marcha de la sociedad y/o empresas participadas. Aprobación de las gestiones realizadas y por realizar por el Órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditor, en su caso.

Sexto.- Información y análisis del desarrollo de las ramas de actividades internacionales desarrolladas por las sociedades filiales, así como su aportación en distintas sociedades y valoración del grado actual de internacionalización de las actividades. Decisiones a adoptar al respecto.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria)y, en su caso, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2013, así como información respecto de las mismas.

Zamora, 6 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Rodríguez Fernández.