Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 25 de julio de 2014, en Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 3.ª, de Barcelona, a las 11 horas de la mañana y, si es procedente, en segunda, el día 16 de septiembre de 2014, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la compra de acciones propias de la sociedad, al grupo Catalunya Banc.

Segundo.- Reducción de capital para la amortización de acciones propias, renumeración de acciones y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de los apartados 3 y 4 del artículo 13 de los Estatutos sociales (asistencia telemática a las Juntas de accionistas y delegación de representación por medios de comunicación a distancia).

Cuarto.- Supresión de la Comisión Delegada de Inversiones y consiguiente supresión del punto 7 del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración. Aceptación de renuncias o ceses y nuevos nombramientos.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe de los Administradores sobre ésta, o bien solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 6 de junio de 2014.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Sr. David Cos Garcia (Clade Desenvolupament, S.C.C.L.).