Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 20 de febrero de 2014, a las 10:00 horas, ante el notario de Málaga don Luís María Carreño Montejo en su notaría sita en Calle Trinidad Grund, 33-35, bajo, 29001 Málaga, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Debate, discusión, deliberación, aprobación o adopción, en su caso, de los acuerdos que sean oportunos, respecto a todos y cada uno de los puntos del orden del día solicitados por los accionistas D. Francisco Fernández Cuesta y D.ª María Fernández Cuesta mediante acta de notificación y requerimiento otorgada el 20 de septiembre de 2012 ante el Notario D. Manuel Tejuca García bajo su protocolo 2.854, respecto a: (I) acuerdo de disolución, (II) cese del consejo y nombramiento de liquidadores; (III) solicitud de concurso voluntario; (IV) autorizaciones respecto a las decisiones de voto en sociedades participadas; (V) inicio de acciones judiciales contra terceros; (VI) autorizaciones respecto solicitud de convocatorias de juntas en sociedades participadas; (VII) sometimiento de decisiones de participadas. Dicho documento, que contiene con todo detalle el orden del día requerido, está a disposición de todos los accionistas, y una copia del mismo será remitida gratuitamente al domicilio del accionista que así lo solicite.

Segundo.- Información por parte del Órgano de Administración de la Sociedad de las actuaciones llevadas a cabo recientemente con el fin de atender las obligaciones de la Sociedad. Información de las actuaciones que se tienen previsto llevar a cabo en el corto y medio plazo. Adopción de los acuerdos pertinentes.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Málaga, 26 de diciembre de 2013.- D. Enrique Portales León, Presidente del Consejo de Administración y D. Sergio Portales Ponce, Secretario del Consejo de Administración.