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Por la presente se acuerda convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad HOTEL SORIA PLAZA MAYOR, S.A. que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, el día 27 de marzo de 2014, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser necesario, en el mismo lugar y hora, el día 28 de marzo de 2014, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero: Transformación de la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada y adopción de los acuerdos complementarios pertinentes:

a) Aprobación de los Estatutos Sociales que regularán la sociedad.

b) Aprobación del Balance de la Sociedad y del Informe sobre modificaciones a efectuar.

Segundo: Cese de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad anónima.

Tercero: Nombramiento de los nuevos Consejeros integrantes del Consejo de Administración de la sociedad limitada.

Cuarto: Delegación de facultades.

Quinto: Ruegos y preguntas.

Sexto: Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y artículo 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales, se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Soria, 13 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Salvador Sanz Aguilera.