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1.º Que en fecha 2 de mayo de 2014 y en Valencia calle Cronista Carreres, número 9, siendo las 13 horas se reunió su Junta general extraordinaria de Accionistas que fue convocada mediante anuncios publicados en:

- De acuerdo con la normativa actual fue convocada mediante anuncio en la página web de la Sociedad www.faimsasicav.es, en fecha 28 de marzo de 2014.

2.º Que la Junta se celebró en primera convocatoria, y que una vez confeccionada la lista de asistentes por medio de su constancia en el Acta, resultó la concurrencia, de 26 socios accionistas, de los cuales 9 asisten personalmente titulares de un 45,67% del capital suscrito con derecho a voto y 17 asisten representados con el 49,20% del capital suscrito con derecho a voto.

En total, unos y otros reúnen el 94,87% del capital suscrito con derecho a voto.

3.º Que fueron adoptados por unanimidad con el voto favorable del 100% del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos:

a) Reducir el capital social en 211.646 acciones por un nominal de 1.693.168 euros. Importe a dicha fecha de autocartera.

b) Nueva redacción del articulo 5.º de los Estatutos sociales. Quedando en la siguiente forma: Artículo 5.º Capital social. 1. El capital de la Sociedad Inicial es de cuatro millones sesenta y seis mil ochocientos treinta y dos euros (4.066.832 €), representados por 508.354 acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia, la entidad encargada de la llevanza del registro contable, quedando establecido el capital máximo a emitir en cuarenta millones seiscientos sesenta y ocho mil trescientos veinte euros (40.668.320).

Valencia, 8 de agosto de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.