Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 15 de octubre de 2015, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Paseo de Sancha, 42, el día 4 de diciembre de 2015, a las veinte horas, en primera convocatoria, y, en su caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Estudio sobre la actual situación económico-financiera de la empresa. Acuerdo sobre determinados activos de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de Ampliación de capital. Y como consecuencia de dicha ampliación acordar la modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales, para ajustarlos a la nueva cifra de capital.

Tercero.- Nombramiento y autorización de las personas que habrán de elevar a públicos los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta en la propia Junta, y en su defecto, designación de los Interventores a que se refiere el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos. Los señores accionistas tienen a su disposición, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean envío de forma inmediata y gratuita de copia a domicilio. Se les informa del derecho a la información que tienen conforme el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En Málaga, 20 de octubre de 1955.- D. Mario Gallegos Alfonso, Presidente del Consejo de Administración.