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Se convoca a los accionistas de la sociedad "Instalaciones Turísticas Hispanicas, S.A." a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 11 de febrero de 2015, a las 18.00 horas, en el domicilio social (Toledo, Paseo de Recaredo 24), con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Aprobación de un acuerdo de ampliación de capital social por un importe nominal de 25.813,47 euros y prima de emisión de 474.210,95 euros, mediante la emisión de 4.295 acciones nuevas, de la misma clase serie que las actualmente en circulación, con cargo a aportaciones dinerarias, con derecho de suscripción preferente de los accionistas.

Segundo.- Otorgamiento de facultades.

Tercero.- Lectura, y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que serán sometidos a consideración de la Junta General, incluyendo entre ellos el informe de administradores preparado al efecto.

En Madrid, 8 de enero de 2015.- Don José Ignacio Arias Moreno, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.