Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del administrador único adoptada el día 29 de octubre de 2015, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la Notaria de don Juan Kutz Azqueta, sita en la calle Velázquez, número 112, 3.º, el día 14 de diciembre de 2015, a las 18:30 horas de la tarde, en primera convocatoria y, en su caso, el día 15 de diciembre de 2015, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen del Informe de Auditor, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, y aplicación de resultados del mencionado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen del Informe de Auditor, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, y aplicación de resultados del mencionado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Revocación, en su caso, y a solicitud del propio Auditor, del nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2015; nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Lectura y aprobación, del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 y los Informes de Auditoría, y cuantos documentos hayan de ser sometidos a aprobación, pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 30 de octubre de 2015.- El Administrador único, Walter Medem Mac-Lellan.