Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 25 de noviembre de 2015, y en virtud del punto primero del orden del día, se convoca a los señores accionistas a la la Junta General Ordinaria, a celebrar en Sabadell, en la sede social del estadio de la Nova Creu Alta, situada en Sabadell (Barcelona), plaza Olimpia, número 1, el próximo día 31 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 de enero de 2016, en el mismo lugar, a las 12:00 horas, si procediese, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014-2015, y propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Lectura y aprobación del presupuesto anual temporada 2015-2016.

Cuarto.- Solicitar a la Junta General de accionistas la autorización para ampliar el capital social mediante la conversión de créditos líquidos, vencidos y exigibles, en capital social.

Quinto.- Prorrogar tácitamente el contrato de auditoría con Corporación de Auditores de Cuentas para igual periodo que el anterior.

Sexto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.- Creación de una página web corporativa para, entre otros fines sociales, realizar las convocatorias de Junta General de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 11 bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los señores accionistas que podrán solicitar de la Sociedad todas las informaciones o aclaraciones que estimen precisas a cerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Sabadell, 26 de noviembre de 2015.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Ignasi Luquez González.