Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, los próximos días 19 de febrero de 2016, en primera convocatoria y el 20 de febrero de 2016, en segunda convocatoria, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas, censura de la gestión social y propuesta sobre la aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2015.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación de Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Consejero Delegado.

Cuarto.- Disminución de capital, mediante amortización de acciones propias.

Quinto.- Otorgamiento de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados, así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos referentes a los puntos incluidos en el Orden del Día.

Mairena del Aljarafe, 1 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de Centro Docente María, S.A., José Ángel López Hernando.