Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Uniópticos 2000, S.A., adoptado el 18 de diciembre de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social sito en Barakaldo 48902, avenida Ibaibe, número 35, el próximo día 25 de enero de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 26 de enero de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo primero adoptado en la Junta General de Accionistas de 30 de julio de 2013 relativo a la aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio 2012 de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la convocatoria, corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barakaldo, 18 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Julio Manuel Villaverde Rosende.