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Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar el próximo día 14 de mayo de 2015 a las trece horas en Madrid, C/ Alcalá, 66, al objeto de tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente respecto a situación de la compañía.

Segundo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2014, propuesta de aplicación de resultado y gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Autorización para transmisión de activos a socios.

Quinto.- Aumento de capital social en 86.324 €, mediante emisión de nuevas participaciones con prima de emisión. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aumento de capital social en 338.457 €, mediante emisión de nuevas participaciones. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Modificación de artículo 26.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social, pudiendo pedir su envío a su domicilio, todos los documentos sometidos a aprobación (artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 25 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Rodolfo Carpintier Santana.