Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General y Ordinaria que se celebrará en San Sebastián (Guipúzcoa), en las dependencias del domicilio social sito en el Parque Empresarial Zuatzu, n.º 6, Edificio Bidasoa, planta 2.ª, local 3, 20018 de San Sebastián (Guipúzcoa) a las 12:30 horas del día 5 de Junio de 2015 en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2014, así como de la propuesta de aplicación de resultado y de las reservas voluntarias.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Facultad de afianzar y avalar a Empresas del grupo consolidado.

Sexto.- Adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el correspondiente informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián, 20 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.