Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 13 de abril del 2015, y en virtud del punto V del orden del día, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Sabadell, en el Estadio Mpal. Nova Creu Alta, sito en Plaza Olimpia, s/n, de Sabadell, el próximo día 5 de junio de 2015 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y el mismo día a las 20:30 horas, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo a los siguientes

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a la normativa sobre la utilización de los medios telemáticos para la publicación de las convocatorias y presentación ante las administraciones de todos los documentos, que se tengan que presentar, tanto en el ámbito fiscal, mercantil como en cualquier otro que tengan que depositarse.

Segundo.- Ratificar y en lo menester aprobar las cuentas del ejercicio 2013-2014.

Tercero.- Ratificar en lo menester aprobar todo lo acordado en la Junta General de fecha 15 de mayo de 2012, en la que se acordó la ampliación de capital, facultando al Consejo de administración para que pueda otorgar las escritura de subsanación que sean necesarias para la inscripción de la referida ampliación de capital en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Facultar al consejo de administración para que pueda otorgar cuantas escrituras públicas sean menester para la inscripción en el Registro Mercantil todo lo acordado.

Quinto.- Modificación de los artículos 5, 6, 10, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 30, 40, 42 y 43 de los Estatutos Sociales cuyo texto propuesto quedará a disposición de los accionistas en sede social.

Sexto.- Eliminación del artículo 26 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los señores accionistas que podrán solicitar de la sociedad todas las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sabadell, 27 de abril de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Keisuke Sakamoto.