El Consejo de Administración, convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria el día 8 de junio de 2015, a las 10:30 horas, en Roquetas de Mar, calle Chillida, 4, 4.ª, y en segunda convocatoria el día 9 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, del ejercicio de 2014, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Tercero.- Operaciones vinculadas, artículo 67 de la vigente Ley de IIC.
Cuarto.- Inversión en IICs gestionadas por la misma gestora.
Quinto.- Debatir la adaptación a Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
Sexto.- Debatir la adaptación al Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero.
Séptimo.- Creación de la página web de la Sociedad.
Octavo.- Modificación del régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Artículo 13 de los Estatutos Sociales.
Noveno.- Otros asuntos.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Derecho de asistencia: podrá ejercitarse de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma gratuita en el domicilio social, la documentación y propuestas referentes a los puntos del orden del día o solicitar el envío gratuito de los mismos. Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del Capital Social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria y deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Roquetas de Mar, 24 de marzo de 2015.- Presidente, don Felipe Andrés Ruiz.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid