Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad Productores Hoteleros Reunidos, S.A., se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el oficinas Grupo Riu, sala Don Luis, sito en la calle Laúd, sin número, de la Playa de Palma, el próximo día 18 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 19 de junio, en el mismo lugar y hora, en la segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Decidir sobre la aplicación de resultados propuesta por el Órgano de Administración del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de los actuales auditores de cuentas PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. de la entidad para el ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación de facultades para autorizar al Secretario del Consejo de Administración, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la celebración de la Junta convocada, podrán examinar en el domicilio social de la entidad aquellos documentos de la entidad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar la entrega o envío gratuito. Nota: Previsiblemente la Junta se celebrará el día 18 de Junio a las diecisiete horas.

Palma de Mallorca, 21 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Moreno Sánchez.