Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo al artículo 14º de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, en la localidad de 03710 Calpe (Alicante), Avenida de los Ejércitos Españoles, n.º 4, edificio Apolo 7, escalera 3.ª, piso 1.º, puerta 1, para los próximos días: En primera convocatoria: 29-06-2015, a las 17 horas, y caso de no obtenerse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 30-06-2015, a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2014, cerrado a fecha del 31-12-2014, que comprende: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único de la sociedad. Determinación de la forma y cuantía de la retribución del órgano de administración según artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Dar cuenta del estado de tramitación de los procedimientos judiciales.

Cuarto.- Dar cuenta del estado de las cantidades pendientes por razón de las obras de urbanización y retasación de las mismas. Actuación a tramitar.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta en punto 1.º del Orden del Día. Se ruega aporten los títulos correspondientes para el ejercicio de los derechos de accionista.

Calpe, 5 de mayo de 2015.- Administrador Único.