Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Intur Orange, Avda. Gimeno Tomás, núm. 9, 12560 Benicasim, a las 13:00 horas del día 21 de junio de 2015, en primera convocatoria y para el día 22 de junio de 2015, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social 2014, aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Modificación art. 17 Estatutos Sociales. Remuneración del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de la documentación relativa a los temas a tratar en la Junta General y, en especial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benicasim, 30 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo.