Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Castelló, 66, 2.º izquierda, a las trece horas, del día 15 de junio de 2015, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos en efectivo y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2014, así como la de la gestión del Consejo de administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.
Tercero.- Fijación de la asignación anual de los Administradores.
Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditor.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Elevación a público de los acuerdos.
Séptimo.- Aprobación del Acta.
Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación aquél en que haya de celebrarse. A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.
Madrid, 5 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Clemente Pita.
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