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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, en la plaza de la Lealtad, 4, los días 22 de junio de 2015, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y 23 de junio de 2015, a las 9:30 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de (i) las Cuentas Anuales, (ii) la propuesta de aprobación del resultado y (iii) de la gestión social, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Reducción de capital por importe de 1.108.333,08 euros mediante disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Información sobre la situación actual de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los Administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.

Boadilla del Monte, 18 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.