Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances sin número, a las doce horas del 29 de junio de 2015 en primera convocatoria o, en su caso, en segunda, en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2015, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
Cuarto.- Propuesta de modificación de la retribución de los administradores y del artículo 32 de los estatutos sociales. En su caso, determinación del importe.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.
Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita, el balance, el estado de cambios en el patrimonio neto, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el informe de auditoría del ejercicio 2014, así como el informe sobre la propuesta de modificación estatutaria.
Tarifa, 22 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de administración, Patricio Crespo Castro.
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