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Don José Plácido Diez Fontana, como Administrador Único de la Entidad Gestión de Servicios El Hoyo de Pinares, S.L., convoca a los Señores Socios, a la Junta General Ordinaria y Universal de la Sociedad, que tendrá lugar el día 17 de junio de 2015, a las dieciocho horas, en el domicilio social de la sociedad, Carretera de Cebreros s/n El Hoyo de Pinares (Ávila), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, así como de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio.

Segundo.- Acciones a tomar para restablecer el equilibrio patrimonial disminuido como consecuencia de las pérdidas.

Tercero.- Modificación, en consecuencia, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales en el apartado referido al lugar de celebración de la Junta General.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales incluyendo en los mismos la posibilidad de convocar Junta General mediante correo electrónico.

Sexto.- Cesión a la sociedad Indifon, S.L.U. del crédito que la sociedad tiene a su favor con la Agencia Tributaria correspondientes a la devolución del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, a efectos de garantizar la devolución de los ingresos que la sociedad Indifon, S.L.U. ha de realizar en la Agencia Tributaria como consecuencia del acuerdo de declaración de responsabilidad tributaria de carácter solidario realizada por Hacienda, en la cual se declara a Indifon, S.L.U. responsable solidario de las deudas de Gestión de Servicios el Hoyo de Pinares, S.L., con el límite de 97.388,47 euros. Si los pagos realizados por Indifon, S.L.U. a la AEAT derivados de la deuda solidaria de 97.388,47 euros fueran inferiores a la cesión del crédito, el sobrante se aplicaría a la deuda que Gestión de Servicios El Hoyo de Pinares, S.L. tiene con Indifon, S.L.U. por valor de 258.506,89 al 30 de abril de 2015.

Séptimo.- Nombramiento del auditor de cuentas para realizar la auditoría de las cuentas del ejercicio 2015.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Como Administrador Único, hago saber a cada uno de los Socios, que a partir de esta convocatoria pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas.

El Hoyo de Pinares (Ávila), 25 de mayo de 2015.- José Plácido Díez Fontana, Administrador Único.