Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar a las doce horas y treinta minutos de la mañana del día 3 de Julio de 2015 en la calle Bronce, número 14, San Martín de la Vega (Madrid). Se incluyen en el orden del día los puntos del 3 al 9 en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, en el auto dictado el pasado 6 de Mayo de 2015.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al 2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

Tercero.- Disolución de la sociedad por la causa del artículo 363.1ª de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de liquidador.

Sexto.- Aprobación del Balance final de liquidación.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Protocolización de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información. Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación.

En San Martín de la Vega, 29 de mayo de 2015.- José Enrique Castro Sainero, Consejero Delegado de Áridos Aranjuez, S.A.