Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General de Accionistas de esta Sociedad, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, que habrá de celebrarse en Hospitalet del Llobregat, Avda. Masnou, n.º 35, entresuelo, en 1.ª convocatoria, el día 12 de marzo de 2015, a las 16:15 horas y, en su caso, al siguiente, día 13 de marzo de 2015 a la misma hora; para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación de miembros de los órganos de administración de la sociedad.

Sexto.- Aprobación de pagos a cuenta de dividendos.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas referido a las cuentas que se someten a la Junta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 22 de enero de 2015.- Adelina Concepción Ramos Díaz, representante de la Administradora Prytanis Gran Vía, S.L.