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El Órgano de Administración de Varsilsant, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de Manuel Remuñán López situada en la calle Montero Ríos, número 17 bajo de Santiago de Compostela el día 16 de marzo de 2015 a las once treinta horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día siguiente 17 de marzo a las once treinta horas.

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Deliberación y autorización, en su caso, de la transmisión a la entidad Banco Pastor S.A. del edificio situado en la calle Panamá, número 14 de la ciudad de Vigo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Santiago de Compostela, 4 de febrero de 2015.- Ricardo Vázquez Vigo, Administrador.