Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En base a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, y tras la solicitud formal realizada por el socio Grupo Empresarial Magenta, S.A., propietario del 75 % del capital social, según consta en el Libro Registro de Participaciones Sociales, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad G.E.M. QUIJOTE 2005, S.L., que tendrá lugar el día 10 de julio de 2015 a las 11:00 horas en su sede social C/ Sor Valentina Mirón, n.º 41, de la ciudad de Plasencia en primera convocatoria y en el mismo lugar y a las 13:00 horas, en segunda convocatoria el día 10 de julio de 2015.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración, nombramiento de Administrador único y como consecuencia de ello, modificación parcial de Estatutos.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura, redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Plasencia, 4 de junio de 2015.- Raúl Martín Fernández, Presidente.