Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle General Castaños, 15, 5.º izquierda, de Madrid, el próximo día 15 de julio de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 16 de julio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios correspondientes a los años 2013 y 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Subsanación del acuerdo primero adoptado en la Junta General de 1 de julio de 2013, para su adaptación a los estatutos sociales y ratificación del nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Ratificación de los actos del Administrador único desde el 1.º de julio de 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Conforme establece la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 6 de junio de 2015.- El Administrador único, don Miguel Zorrilla García.