Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a todos los socios de Unimat Prevención, Sociedad de Prevención, sociedad limitada a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2015, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales, referidas al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales en la redacción de sus artículos primero, segundo, noveno y undécimo, renumeración del artículo duodécimo como decimocuarto, e introducción de dos nuevos artículos duodécimo y decimotercero, derogando la disposición adicional.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para las correspondientes al ejercicio 2015.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los anteriores acuerdos que lo requieran, con expresas facultades para aclarar, subsanar o complementar los citados acuerdos de conformidad con la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, realizando cuantos actos sean precisos a fin de lograr la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Decisión sobre la aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán ejercer su derecho de información a partir de la presente convocatoria, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener copia gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Valencia, 11 de junio de 2015.- Administrador único.