Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta Universal de Accionistas de "Soluciones Logísticas Integrales, S.A.", que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2015, a las 12.30 horas en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en calle Ayala, 6, 1.º izda., de Madrid, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informes de gestión) y propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Se informa a los accionistas acerca del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como de pedir la entrega y el envío gratuito de los mismos.
Madrid, 15 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid