Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 21 de julio de 2015 a las 19,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 22 de julio de 2015 en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.
Quinto.- Renovación o, cesión y nombramiento del órgano de administración.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta la Junta.
Se pone en conocimiento de todos los accionistas el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.
Madrid, 10 de junio de 2015.- El Administrador único, Miguel Gómez Catalán García.
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