Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con el articulo 18 de los Estatutos, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el domicilio Social de calle Muro, n.º 3, 1.º izd., el 9 de febrero de 2015 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del Ejercicio 2014. Atendiendo al requerimiento notarial del 10 de diciembre de 2014 incluimos los siguientes puntos en el orden del día.

Tercero.- Examen de la operación de venta de las Naves propiedad de la Sociedad.

Cuarto.- Examen del origen y evolución de la Deuda mantenida con Covace.

Quinto.- Propuesta de Disolución de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 360 y 363 apartados b) y c) de la Ley de Sociedades de Capital y nombramiento de Liquidadores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Valladolid, 7 de enero de 2015.- El Administrador.