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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de AGUSTÍ TORELLÓ, S.A., que habrá de celebrarse en el domicilio sito en Sant Sadurní d'Anoia, C/ Mestre Antoni Torelló, 6, 2.ª, el día 4 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 7 de septiembre de 2015 en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales, a fin de adecuar el precepto estatutario al plazo mínimo de antelación del anuncio de convocatoria de la junta general; y de realizar la remisión del anuncio mediante comunicación individual y escrita.

Sexto.- Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales, relativo a la aprobación del acta de la junta general, a fin de suprimir el último párrafo.

Séptimo.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales, a fin de suprimir la referencia a la gratuidad del cargo de administrador y de establecer que la duración del mismo será de seis años.

Octavo.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, a fin de establecer el sistema de retribución del órgano de administración.

Noveno.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales, que, en adelante, se referirá a la determinación del número de miembros del Consejo de Administración.

Décimo.- Modificación del artículo 24 de los estatutos sociales, que, en adelante, se referirá a la organización y funcionamiento del Consejo de Administración.

Undécimo.- Retribución del órgano de Administración.

Duodécimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas. Todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Sadurní d'Anoia, 21 de julio de 2015.- D.ª Gemma Torelló Sibill, Administradora solidaria.