Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración ha acordado convocar, en la forma legal y estatutariamente establecida, Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil para el próximo día veintitrés (23) de octubre de 2015, en primera convocatoria, en el domicilio social (sito en Alicante, en la calle Artes Gráficas, n.º 4, Polígono Industrial D-BABEL), a las 13:00 horas, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al siguiente día veinticuatro (24), en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria), correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2014.

Cuarto.- Reelección del Administrador de la sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales, referente a la convocatoria de la junta general.

Sexto.- Nombramiento de auditor de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en relación con los distintos puntos que figuran en el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Alicante, 1 de septiembre de 2015.- El Administrador único.