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Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el día 19 de febrero de 2015, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 20 de febrero de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y el informe de gestión, referentes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2014-2015.

Quinto.- Renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Creación de la web corporativa y, en su caso, consecuente modificación de los estatutos sociales para regular su funcionamiento.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Conforme con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor. En particular, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de conformidad con el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

L'Hospitalet de Llobregat, 23 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Mateo Ballbé Turu.