Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará excepcionalmente, en el despacho sito en Barcelona, calle Roger de Llúria, 115, 4º 1ª, el día 16 de noviembre de 2015, a las 12 horas, en su primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de resultados correspondiente al ejercicio 2014 y aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación de la renuncia presentada por el Administrador Mancomunado. Modificación del sistema de administración. Nombramiento de un Administrador Único.

Segundo.- Delegación de facultades al Órgano Administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición los documentos a que se refiere el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital, así como toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 5 de octubre de 2015.- El Órgano de Administración, Jaime Castell Albiol.