Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración que se celebró el día 24 de septiembre de 2015, se convoca a la Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria para el día 4 de noviembre de 2015, en 1.ª convocatoria en la calle Doctor Fleming, 50 - 4.º drcha., de Madrid, a las 16:30, y en 2.ª convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 5 de noviembre de 2015.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2013 y 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado económico.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo de Disolución y Liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Balance Final de Liquidación.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador Único.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 7 de octubre de 2015.- El Presidente, D. Juan José Moreno García.