Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración se convoca junta general ordinaria de accionistas para su celebración en la calle Rosselló, n.º 515 de Barcelona, el día 4 de abril de 2016, a las 11'30 horas, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección de consejeros.

Tercero.- Reelección del auditor de cuentas.

Cuarto.- Modificación de los artículos 1º, 2º, 18º, 25º, 27º, 28º y 37º de los estatutos sociales.

Quinto.- Aumento del valor nominal de las acciones mediante el canje de una nueva acción por cada tres mil acciones actuales y consecuentes reducción del número de acciones y del capital social, modificación de los artículos 5º y 26º de los estatutos sociales y delegación en el consejo de administración.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta.

Todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas sobre dichos documentos. Todos los socios pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos Para asistir a las Juntas Generales se requiere poseer, al menos, 10.000 acciones y tenerlas inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma; los titulares de menos de 10.000 acciones podrá agruparse hasta reunir por lo menos 10.000 acciones para designar una persona que les represente.

Barcelona, 25 de febrero de 2016.- El secretario del consejo de administración, Pau Furriol i Fornells.