Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 7 de diciembre de 2016 se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el Restaurante Ramón, sito en Paraje El Peral sin número de Valdepeñas (Ciudad Real), el próximo día 28 de enero de 2017, a las once horas, en primera convocatoria, o el 29 de enero de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación del nombramiento de auditor para el ejercicio 2016 y, en su caso, para los siguientes que procedan.

Tercero.- Estudio y, en su caso, adopción o ratificación de los acuerdos necesarios para la capitalización y/o regularización de deudas con socios y otros acreedores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, obtener de la sociedad o solicitar el envío a su domicilio, en todo caso, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que serán sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales del ejercicio 2015), informe de auditoría del ejercicio 2015 y la propuesta del Consejo de Administración sobre la aprobación de las cuentas y la aplicación del resultado obtenido en 2015. Se informa del derecho previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital para solicitar la publicación de complemento de la convocatoria.

Valdepeñas, 19 de diciembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Losa Benito.