Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 11 de mayo de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, 12 de mayo, a la misma hora, en su domicilio social, C/ Tejeiro, 20, de Granada, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Ampliación del plazo de nombramiento de los administradores a los 6 años previstos en el artículo 221.2 de la L.S.C.; y consecuente modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Sistema de retribución del Órgano de Administración, y consecuente modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, conforme lo previsto en la legislación vigente.

Granada, 9 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.