Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 1 de junio de 2016 a las trece horas, en el domicilio social de la Compañía sito en la carretera de Terrassa, número 157-159 de Rubí (Barcelona) y en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 2 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Reelección, y en su caso, nombramiento de consejeros del Consejo de Administración de la Compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta.

La asistencia a la junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales. Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que les confiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Rubí (Barcelona), 16 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Arboix Aznar.