Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en C/ Tuset, n.º 32, 9.ª planta de Barcelona, el próximo día 20 de Junio de 2016, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el siguiente 21 de Junio de 2016, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación/ Nombramiento de Liquidador.

Segundo.- Ratificación, en su caso, de cuantas actuaciones bajo tal denominación hubiere podido realizar hasta la fecha DON JOSÉ PUIGVERT IBARS.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador /Liquidador.

Quinto.- Autorización al Liquidador en cuanto fuere procedente para que pueda documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta General de Accionistas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas Anuales del ejercicio 2015 que va a ser sometido a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta de Accionistas titulares de uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro Registro de Accionistas. Los Accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro Accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 25 de abril de 2016.- El Administrador/ Liquidador, José Puigvert Ibars.