Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, adoptado en reunión del pasado día 15 de marzo de 2016, se convoca a los Sres. Accionistas a reunión de Junta General Ordinaria a celebrar en el salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja sito en Logroño, calle Ruavieja nº 67-69, el próximo día 23 de junio de 2016, a las 20,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) de la sociedad, correspondientes al Ejercicio 2015, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Reparto de dividendos.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración de la entidad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN.- A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, sito en Avda. Club Deportivo, 5 bajo, los documentos representativos de las Cuentas Anuales, teniendo los Sres. Accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del TRLSC.

Logroño, 4 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.