Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en la calle José Mardones, 22 bajo, de Vitoria, a las 13:30 del día 16 de junio de 2016, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Vitoria-Gastiez, 15 de abril de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña M.ª Rosario López Ocariz.