Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de 1 de abril de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Avenida Ernesto Sarti, n.º 18, el próximo día 23 de junio de 2016, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria. Propuesta de Aplicación de Resultados, Análisis de la gestión de la Administración Societaria y aprobación, en su caso.

Segundo.- Facultar a Mariano José García-Fiz García para elevar a públicos los acuerdos adoptados en esta Junta y efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la Legislación vigente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los Accionistas para examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del Día, pudiendo, asimismo, interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Adeje, 9 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano José García-Fiz García.