Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de socios de "YATAPAN 2000, S.L.", para el día 22 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en Barcelona, calle Bruch, nº 145, principal primera, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en lo menester, nueva aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Reclasificación de la reserva legal para adecuarla a las exigencias legales.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Cambio del modo de organizar la administración y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Retribución de administradores.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, todos los socios pueden examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los auditores, y el informe de los administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 5 de mayo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa María Pich-Aguilera Roca.