Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Notaría de don Rafael de la Fuente (calle Claudio Coello, n.º 91, 2.º piso, Madrid), el día 17 de junio de 2016, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 20 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Reelección, cese o nombramiento, del Administrador único.

Cuarto.- Otros asuntos. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2016.- El Administrador único, Rafael Castro Fernández.