Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Avenida Diagonal, 429, 1.ª planta, de Barcelona, el día 15 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 16 de junio, a la misma hora, de no alcanzarse quórum suficiente en primera convocatoria, y ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2015 con el contenido que a las mismas corresponde de acuerdo con el artículo 254.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como del informe de gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015 y decisión al respecto.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición y decisión al respecto.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Proyecto Común de Fusión por la absorción por parte de Transportes Solazo, S.A. de las sociedades íntegramente participadas por ella Eurosolaz, S.A.,TGN Tracción Truck, S.L. y Tank Aliment, S.L.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Balance de fusión de Transportes Solazo, S.A. el cerrado a 31 de diciembre de 2015 incluido en las cuentas anuales a que se refiere el punto primero del presente orden del día debidamente auditado.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acuerdo de fusión por absorción por parte de Transportes Solazo, S.A. de las sociedades íntegramente participadas por ella Eurosolaz, S.A., TGN Tracción Truck, S.L. y Tank Aliment, S.L.

Octavo.- Nombramiento de un directivo a propuesta del grupo de accionistas minoritarios y propuesta de creación de un comité de dirección con fijación de su composición, atribuciones y competencias.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión y protocolización de acuerdos.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, al amparo de lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores, a examinar en el domicilio social copia de los documentos relativos a la fusión sometidos a aprobación, así como obtener la entrega o el envío gratuitos de los mismos, todo ello de acuerdo con los artículos 39 y 40 de la Ley 3/2009.

Barcelona, 2 de mayo de 2016.- Enrique Soravilla Mendiburu, Administrador Mancomunado, y Consuelo Garcia-Munte Freixa, Administrador Mancomunado.